湖南天雁機械股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：600698（A股）    900946（B股）      公告編號：臨2022-001

證券簡稱：湖南天雁（A股）  天雁B股（B股）

湖南天雁機械股份有限公司第十屆董事會

第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖南天雁機械股份有限公司（以下簡稱“湖南天雁”或“公司”）于2022年1月7日以通訊方式召開了第十屆董事會第一次會議。會議通知于2021年12月31日以傳真、電子郵件或送達等方式發出，湖南天雁9名董事全部參加了會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議以通訊方式表決，形成決議如下：

一、會議審議并通過了《關于選舉公司董事長的議案》。會議決定：選舉楊寶全先生為湖南天雁機械股份有限公司第十屆董事會董事長。任期自董事會通過任命之日起至第十屆董事會屆滿時止。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、會議審議并通過了《關于聘任公司高管的議案》。會議決定：聘任胡遼平先生為湖南天雁機械股份有限公司總經理，劉青娥女士為湖南天雁機械股份有限公司總會計師、董事會秘書、總法律顧問，何光清先生、楊國旗先生為湖南天雁機械股份有限公司副總經理。任期自董事會聘任之日起至第十屆董事會屆滿時止。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、會議審議并通過了《關于第十屆董事會專門委員會組成人員名單的議案》。會議決定：成立第十屆董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬委員會、法律合規委員會。戰略委員會成員為馬朝臣先生（主任委員）、龔金科先生、楊寶全先生；審計委員會成員為劉桂良女士（主任委員）、馬朝臣先生、謝力先生；薪酬委員會成員為龔金科先生（主任委員）、劉桂良女士、謝力先生；法律合規委員會成員為劉桂良女士（主任委員）、馬朝臣先生、劉青娥女士。董事會專門委員會組成人員任期自董事會通過任命之日起至第十屆董事會屆滿時止。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

四、會議審議并通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。會議決定：聘任龔歡女士為第十屆董事會證券事務代表。任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。