湖南天雁機械股份有限公司第十屆監事會第一次會議決議公告

證券代碼：600698（A股）    900946（B股）      公告編號：臨2022-002

證券簡稱：湖南天雁（A股）  天雁B股（B股）

湖南天雁機械股份有限公司第十屆監事會

第一次會議決議公告

 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖南天雁機械股份有限公司(以下簡稱“湖南天雁”或“公司”)于2022年1月7日以通訊方式召開了第十屆監事會第一次會議，會議通知于2022年1月4日以傳真、電子郵件或送達等方式發出，湖南天雁現有5名監事全部參加本次會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議以通訊方式表決，逐項審議并通過了如下決議：

會議審議并通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。會議決定：選舉劉石中先生擔任公司第十屆監事會主席，任期自監事會選舉通過之日起至第十屆監事會屆滿時止。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

特此決議。

湖南天雁機械股份有限公司監事會

2022年1月8日